首届广东省金融系统反洗钱职业技能暨可疑交易分析研判技能竞赛决赛在广州举办

　　5月22日，由中国人民银行广东省分行、广东省财贸工会联合举办，广东省公安厅、广东省人民检察院、海关总署广东分署协办的2024年广东省金融系统反洗钱职业技能暨可疑交易分析研判技能竞赛决赛在广州成功举办。

　　广东省总工会二级巡视员刘国斌、广东省分行副行长覃道爱出席活动并讲话。人民银行广东省分行、省财贸工会、省公安厅、省检察院、海关总署广东分署等主协办单位人员、广东省辖区107家金融机构反洗钱分管领导及部门领导及部门负责人共计400余人现场观摩了竞赛。

　　刘国斌指出，本次反洗钱职业技能暨可疑交易分析研判技能竞赛的成功举办是深入贯彻党的二十大精神和2023年中央金融工作会议精神的重要举措，在落实党中央重大决策部署、构筑洗钱风险防控体系、推动金融高质量发展、为全省经济社会安全稳定发展保驾护航等方面发挥积极作用。

　　本次竞赛面向全省289家金融机构，征集可疑交易线索1800余份，通过线索征集、专家评选、实战检验等环节，根据线索价值、分析质量及各机构在广东省“鑫火”反洗钱专项行动或日常工作中的破案贡献程度等，最终评选出进入决赛的19支参赛队伍。

　　决赛采用现场展示方式，分二轮进行，参赛队伍通过PPT、现场解说等形式，从线索发现、尽职调查、疑点分析、情报价值、工作思路等维度展示工作成果，全面呈现了金融机构及反洗钱从业人员扎实的可疑交易甄别技能，彰显了新时代广东反洗钱工作人员的精神面貌。经过5小时激烈角逐，最终，中国银行广东省分行荣获一等奖；建设银行广东省分行、工商银行广东省分行荣获二等奖；农业银行广东省分行、交通银行广东省分行、广发银行荣获三等奖；邮储银行广东省分行等13家机构荣获优胜奖；建设银行广东省分行同时荣获优秀组织奖。